Szerb fegyvergyártó és kereskedő cégek 2017-ben három hónapon át több mint 80 átutalást bonyolítottak le, amelyek értéke 13,6 millió dollár, és amiket az amerikai államkincstár gyanúsnak minősített.

Ez az amerikai államkincstár pénzügyi visszaélések elleni osztályának (FinCEN) dokumentumaiban olvasható, közölte a Bűnözés- és Korrupciókutató Hálózat elnevezésű szerbiai oknyomozó portál, a KRIK.

A dokumentumok egyebek közt a Jugoimport, a Krušik és a Zastava oružje vállalatokat említik, valamint több más szerbiai magáncéget, melyek között fegyverkereskedelmi közvetítők is vannak.

A kiszivárgott dokumentumokban a szerb fegyvergyártókat és kereskedőket két táblázatba osztották. A táblázatok egy három hónapos nyomozás eredményeként jöttek létre.

Az említett pénzmozgást 2017 márciusa és júniusa között bonyolították le.

Az amerikai bankok 82 gyanús ügyletre figyeltek fel, melyek értéke 13,6 millió dollár, és ezeket jelentették a FinCEN-nek. Ezekben a tranzakciókban a magáncégek mellett szerbiai állami vállalatok is érintettek.

A KRIK birtokába jutott táblázatok tanúsága szerint az amerikai államkincstár szankciókat foganatosított Slobodan Tešić kétes hírű fegyverkereskedővel szemben, mivel kiderült, hogy hivatalnokokat fizetett le azért, hogy megbízást kapjon.

Vladan Lukić, a Krušik igazgatója a KRIK megkeresésére kijelentette, hogy az említett időszakban cégének problémái voltak az amerikai bankokkal, ugyanis megszüntették számláikat.

– Akkoriban történt, hogy az amerikai közvetítő bankok, amelyek együttműködnek a mi pénzintézeteinkkel, megtagadták az átutalásokat. Megszüntették számláinkat, a pénzt pedig visszautalták, ezért más bankot kellett keresnünk, hogy megkapjuk a pénzt a legálisan, mindenféle engedélyek birtokában kiszállított fegyverekért – magyarázta Lukić.

A FinCEN dokumentumok részletes leírást tartalmaznak a tranzakciókról, arról azonban nem esik szó bennük, hogy azokat miért tartják gyanúsnak.

A KRIK munkatársai azonban megtalálta, hogy mi a közös jellemzője a gyanúsnak ítélt átutalásoknak: a legtöbb Szerbiából indított tranzakció a cégek AIK banknál lévő szerbiai számlájáról indult, a pénz pedig a moszkvai VTB bankon is keresztülment.

A kifizetések egy része az úgynevezett fegyverkereskedelmi tanácsadóknak, illetve ügynököknek ment – olyan személyeknek, akik a cégeket segítik, hogy a különböző országok kormányaival szerződjenek. Ezek az ügynökök nagy része pedig korábban valamely ország hadügyminisztériumában, vagy hadseregében dolgozott.

Az ilyen üzletekhez értő szakemberek szerint azonban a fegyverkereskedelemben, különösen Keleten ez teljesen bevett gyakorlat.

A témáról bővebben szerbül a KRIK honlapján olvashatnak.

Illusztráció (Fotó: Archív)