Mintegy százezer szerbiai állampolgárt károsítottak meg a kínai Kangaroo treasure piramisjátékon alapuló csalásával, fél év után a cég vezetői az emberek pénzével együtt gyakorlatilag eltűntek, írja a Nova.

A sértettek becslése szerint mindannyiukat megkárosították, volt akit néhány tízezer, de olyan is, akit több millió dinárral. A gyors és könnyű pénzkereseti lehetőségben bízva egyesek hitelt vettek fel, és most jövedelem nélkül, óriási adósságban találták magukat.

A Gazdasági cégnyilvántartó ügynökségben (APR) áprilisban 100 dináros alaptőkével regisztrálták a Kangaroo treasure kft.-t.  Az interneten és postai úton megvalósuló kiskereskedelmi tevékenységre bejegyzett cég száz százalékos tulajdonosa és törvényes képviselője egy bizonyos Libo Liu, a Kínai Népköztársaság állampolgára. A regisztrációt követően a cég gyorsan el is kezdte magát olyan platformként reklámozni, ahol legális internetes munka végezhető.

– A tagoknak, akik úgy döntöttek, dolgozni akarnak a platformon, be kellett fizetniük a cég folyószámlájára egy 2000 dináros letétet, ami később a felhasználó fiókjában olyan összegként jelent meg, amelynek segítségével feladatokat kellett teljesíteni. Például az Amazon, az Alibaba, az AlliExpress és hasonló webáruházakban árusított, rosszul osztályozott termékekhez kellett írni véleményezést, hogy ezzel emeljük az oldalon azok minősítését. Cserébe a befizetett összeg 0,1 százalékát kaptuk vissza. Minél több pénzünk volt a platformon, annál több pénzt kerestünk a feladatok teljesítésével – mesélte Aleksandar Ivanović, a károsultak egyike. Mint mondta, „feletteseivel” a kommunikáció egy Telegram csatornán keresztül zajlott, ahol a platform munkájába bekapcsolódó csoport létszáma napról napra növekedett.

– A platformnak napról napra több tagja volt, akik azt a közösségi oldalak, vagy a Telegram segítségével találták meg. Utóbbin három csoport is volt, amely a platform tagjait gyűjtötte össze. Azokat, akik elsőként regisztráltak, a cég dolgozói a Telegram csatornán arra is megkérték, hogy legyenek a csoportok adminisztrátorai, illetve, hogy toborozzanak minél több tagot videókonferenciák, szórólapok, óriásplakátok segítségével, sőt még országszerte több irodát is nyitottak. Mindezekért pedig ugyanazoktól az emberektől kaptak pénzt, akik a Telegram segítségével fiktív szerződéseket küldözgettek nekik – magyarázta Aleksandar és kiemelte, a Kangoroo treasure cégnek egyébként rendes bankszámlája volt az egyik szerbiai kereskedelmi banknál.

– Minden a piramisjáték elvén alapult, vagyis minden A tag, aki behozott egy B tagot, 10 százalék részesedést kapott annak jövedelméből. Amennyiben B tag bekapcsolta C tagot, akkor A tag az ő jövedelméből 5 százalékot kapott, és amennyiben C tag is behozott valakit, akkor annak a keresetéből 3 százalékos részesedés járt. A platformon munkával eltöltött bizonyos időközök után, amikor bevételt valósítottunk meg, akkor utalás érkezett bankszámlánkra egy 10 százalékos illetékről szóló tájékoztatás mellett, az államnak fizetendő adó jogcímén – mondta Ivanović.

Három hónappal később a tagok már arról kaptak tájékoztatást, hogy a „cég számlája elérte a 200 millió dináros limitet”, ezért fennáll a veszélye, hogy a „a tranzakciónként a 10% helyett 20% százalék adót kell fizetni”. Ennek ürügyén az APR-ben Sassilo group kft. néven egy új céget jegyeztek be, ugyancsak 100 dináros alaptőkével. Ebben a cégben is egy kínai állampolgár, egy bizonyos Likun Li volt a felelős személy. Az új cég új bankszámlát nyitott, a tagok pedig ide folytatták a letétek befizetését.

A tagok elmondása szerint a platform augusztus végéig rendesen működött.

– Akkor egy értesítést kaptunk, hogy az adóhatóság ellenőrzést tartott, és ki kellett fizetniük a keresetünk utáni összes adót. Majd azt kérték, hogy a platformon lévő összeg 43 százalékát fizessünk be, hogy le tudjuk hívni a maradék pénzt, a 43 százalékot pedig majd egy hét után visszafizetik nekünk. Az emberek egy része ezt elhitte és további 43 százalékot fizetett be, ám ezután már sem a pénzüket nem kapták meg, sem az ügyfélszolgálat nem reagált megkeresésükre – magyarázta Ivanović, és megjegyezte, az emberek ekkor jöttek rá, hogy átverték őket, és pénzüket sem fogják visszakapni.

– A menedzserekkel, adminisztrátorokkal és a Telegramos ügyfélszolgálattal való összes kapcsolat megszűnt. De a tagok gyorsan felvették egymással a kapcsolatot, és rájöttünk, hogy sokan banki kölcsönhöz folyamodtak és a teljes pénzt egy olyan platformba fektették, ami az éjszaka leple alatt köddé vált, az emberek pedig pénz és kereset nélkül maradtak, sokéves kölcsönökkel a nyakukban – magyarázta Ivanović, aki úgy véli a becslések szerint a csalásnak Szerbia-szerte legalább százezren estek áldozatul.

A károsultak első lépése az volt, hogy megkeresték a belügyminisztérium csúcstechnológiai bűnözés elleni osztályát, ám onnan semmiféle választ nem kaptak, habár tömegesen mentek feljelentést tenni.

– Időközben megtudtuk, hogy ugyanaz a csoport, amely bennünket kifosztott, átköltöztette tevékenységét Jordániába és Spanyolországba, ahol új platformot hoztak létre JUSCO AD néven, amit ugyanazok az emberek irányítanak, mint a Kangoroo treasure-t – mutatott rá a sértett.

A Cégnyilvántartó ügynökség (APR) nyilvántartásában egyébként a Kangoroo treasure és Sassilo group cégek továbbra is aktív jogi személyként szerepelnek.