A belügyminisztérium munkatársai a korrupcióellenes osztály, a bűnügyi rendőrség, az adórendőrség, a Biztonsági Hírszerző Ügynökség és az újvidéki korrupcióellenes különleges ügyészség munkatársaival közös akcióban három személyt tartóztattak le, egy negyedik ellen pedig bűnvádi feljelentést tettek, több bűncselekmény – pénzmosás, adóeltitkolás és tiltott raktározás – miatt, közölte honlapján a minisztérium.

A letartóztatottak között van a szabadkai GE-TE Šped kft. alkalmazottja, M. Z. (1980), valamint az újvidéki Veternik városrészben működő Ralić Auto cég két felelős beosztású személye, D. R. (1989) és S. R. (1981).

Egy 48 éves férfi ellen pedig, aki egyebek közt a belgrádi Kraljica Tise és a Di Camera Uno cégek felelőse, valamint több hazai és Szlovákiában regisztrált cég tulajdonosa, bűnvádi feljelentést tettek.

A gyanú szerint a 48 éves férfi M.Z. segítségével 2019 és 2021 között, azzal a szándékkal, hogy elkerülje a mintegy 319.000.000 dinár adó és járulék befizetését, 10.684 darab használt autót hozott be az országba az EU területéről, 2.374.148.624 dinár összértékben, amelyre vonatkozóan nem végezte el az ilyenkor szükséges elszámolást, és nem fizette ki az adót és az illetékeket.

A készpénz egy részét, 1.067.202.982 dinárt, ami a külföldről behozott járművek értékesítéséből származik, és amit bevételként kellett volna elkönyvelnie, és a jövedelemadót kifizetnie, ingatlanépítésbe fektette. Ezzel bűncselekményből származó pénzből tett szert ingatlan vagyontárgyra.

D.R. és S.R. 2019 és 2021 között a hozzájuk tartozó cég számviteli könyveiben 282.870.887 dinár értékben evidentálták a használt autók beszerzését, mivel tisztában voltak azzal, hogy az érintett járművek a 48 éves férfi által elkövetett bűncselekményekből származnak, az ő kiléte cégeikben rejtve maradt. A gyanú szerint D.R. és S.R. jóval magasabb áron értékesítették a járműveket, mint ahogyan azok értékét a Ralić auto ügyviteli könyveiben feltüntették, annak érdekében, hogy elfedjék a valós profit mértékét és részben, 22.786.275 dinár értékben elkerüljék a forgalmi és a jövedéki adó kifizetését.

A be nem jelentett 157.000 eurós különbözetet a gyanú szerint D.R. és S.R. megtartotta.

Azzal is gyanúsítják őket, hogy cégük helyiségeiben 4.335.000 értékben raktároztak gumiabroncsokat, amelyeknek eredetéről nem rendelkeztek a szükséges dokumentumokkal, így a forgalmi adó kifizetését igazoló papírokkal, mivel azokhoz nem legális kereskedelmi csatornákon jutottak hozzá. Ezzel pedig elkövették a tiltott raktározás bűncselekményét is.

A gyanúsítottakat 48 órás őrizet alá helyezték, az illetékes ügyészségen bűnvádi eljárás indul ellenük.