A szakértők becslése szerint Szerbiában minimum egy, de akár két és fél milliárd eurót is tisztára mosnak – írja a Balkáni Oknyomozó Hálózat (BIRN). A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás kockázatait Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában az év végig fogja ellenőrzni az Európa Tanács szakértői testülete, a Money.
Szerbia 2018 februárja és 2019 júniusi között a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FAFT) szürke listáján szerepelt. A Money utolsó, 2021 novemberi jelentése szerint Szerbia a pénzmosás elleni 40 előírás közül ötöt hangolt össze a FAFT-ajánlásokkal, 34 ezek közül „többnyire összehangolt” és egy csupán részben.
„Jelenleg nincs átfogó jelentés, így nehéz megbecsülni, hogy a 40 ajánlásból ténylegesen mennyit alkalmaznak a gyakorlatban. Annyit lehet tenni, hogy megnevezzük azokat a szektorokat, amelyeket veszélyeztet a pénzmosás, ez az ingatlanpiaci szektor, különösen az illegális építkezés, amely több évtizedes probléma Szerbiában” – közölte Saša Đorđević, a transznacionális szervezett bűnözés elleni harc Szerbiáért és Montenegróért felelős koordinátora.
Illusztráció: Pixabay
