A 2025-ös évet a Belügyminisztérium nagyszabású akciói jellemezték, amelyek során pénzmosás bűncselekményének gyanújával tartóztattak le személyeket. 11 hónap alatt összesen 106 emberre került bilincs, adta hírül a Blic.rs.
„Az okozott vagyoni kár összesen 4 591 449 915 dinár, míg a megszerzett jogtalan vagyoni előny 107 255 220 142 dinár” – közölte a Belügyminisztérium.
A letartóztatottak között voltak cégtulajdonosok, civil szervezetek vezetői, valamint könyvelők és hozzájuk közel álló személyek is. Mindannyiukat pénzmosással gyanúsítják.
A legutóbbi rendőrségi akcióra december 26-án került sor, amikor 29 személyt vettek őrizetbe több bűncselekmény – köztük pénzmosás – gyanúja miatt.
A gyanú szerint számos céget alapítottak, amelyeket nem működőképes szivattyúk, aggregátorok, kábelek és hasonló áruk fiktív értékesítésére használtak. Ezeket az árukat korábban a fekete piacon szerezték be, majd hamis számlák alapján – amelyeken az árakat a piaci értékhez képest jelentősen megemelték – valótlan áfaigényléseket mutattak ki. A számlák alapján ezek a cégek 389 702 998 dinár áfa-visszatérítést kaptak, ezzel megkárosítva a Szerb Köztársaság költségvetését.
A pénzmosás mellett az elmúlt évben célkeresztbe kerültek azok is, akiket hivatali visszaélés gyanúja terhel. Köztük volt Dragana Sotirovski, Niš volt polgármestere, Milorad Grčić, Obrenovac volt polgármestere és a Szerbiai Villanygazdaság (EPS) volt megbízott igazgatója, Aleksandar Papić üzletember, Nemanja Stajić, a belgrádi Városi Közigazgatás épületlegalizációs titkárságának volt vezetője és Jovan Komatina, a titkárság Vračar községért felelős jelenlegi osztályvezetője.
Niš volt polgármesterét azzal gyanúsítják, hogy jogalap nélkül, rendkívüli helyzetekre vonatkozó szabályokra hivatkozva bízta meg a „Vodomonteri” és a „Sim puk gradnja” cégeket víz- és csatornahálózati munkákkal, emellett nem teljesített szolgáltatásokat fizetett ki, valamint nem rendeltetés-szerűen használta fel a költségvetési forrásokat. Ezzel több mint 112 millió dinár vagyoni előnyt szerzett, miközben Niš városát mintegy 250 millió dinár kár érte.
Milorad Grčićet, Obrenovac volt polgármesterét és az EPS volt megbízott igazgatóját azzal gyanúsítják, hogy visszaélésekben vett részt a Szerbiai Villanygazdaságnál. Vele együtt letartóztatták Aleksandar Papić üzletembert is, akivel közösen a gyanú szerint 2018 és 2021 között különböző bűncselekményekkel több mint 100 millió dinár kárt okoztak az EPS-nek, amely összegből maguk és mások számára jogtalan hasznot szereztek, majd azt legális pénzforgalomba forgatták vissza.
Nemanja Stajićet, a belgrádi épületlegalizációs titkárság volt vezetőjét a Belgrádi Felső Ügyészség utasítására tartóztatták le, mert a gyanú szerint számos illegálisan épített objektum legalizálását engedélyezte a Zvezdara, Stari Grad, Voždovac és más városrészekben
106 személyt tartóztattak le pénzmosás miatt
